财富天下致富网 - 最新的投资项目信息平台
您的位置:主页 > 创业资讯 > 行业动态 >

威尼斯人线路检测中心:美司法部升级调查大马发

发布时间:2017-12-04 12:53热度()我要投稿
分享到:
导读:威尼斯人线路检测中心美国媒体报导,美国司法部对一个马来西亚发展公司洗钱案的调查行动已升级。目前确认转为刑事角度追查涉嫌购买房产、艺术品、珠宝和其他资产、金额达73亿令吉的弊案。 彭博社报导,美国司法部在之前
威尼斯人线路检测中心美国媒体报导,美国司法部对一个马来西亚发展公司洗钱案的调查行动已升级。目前确认转为“刑事角度”追查涉嫌购买房产、艺术品、珠宝和其他资产、金额达73亿令吉的弊案。
 
彭博社报导,美国司法部在之前已3次透过民事诉讼方式,向一个马来西亚发展公司(1MDB)追讨分布在全球总值大约73亿令吉的财物,其中包括在纽约、伦敦等的豪华房产,电影制作公司、私人飞机和游艇等。
 
报导说,美国司法部要求洛杉矶的法官,放弃针对马来西亚富商刘特佐的民事诉讼,因为这个民事诉讼有可能妨碍刑事调查,尤其是担心这起民事案件所揭露的讯息,最后可能导致证据被破坏或是模糊焦点。
 
报导指出,目前全球有几个国家,包括瑞士、新加坡、卢森堡等国家的调查单位,都在调查1MDB如何透过发展计划,挪用庞大资金或涉及洗钱活动。美国司法部也是其中一个调查单位。
本文标签:
声明:此内容来自互联网,版权归原作者及相关网站所有。(责任编辑:admin) 
评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
每日上新
业务咨询/广告合作/链接交换请联系QQ:99887766
关于我们
友情提示

财富天下网友情提示:
投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(多打电话、多咨询、详考察,可减低风险。)

广告合作

广告刊登:QQ98888888
客服热线:139 9999 9999
媒体合作:138 8888 8888